鋼研高納：2013年日常關(guān)聯(lián)交易事項公告
發(fā)布時間:2014-02-15
新聞來源:
北京鋼研高納科技股份有限公司
2013 年日常關(guān)聯(lián)交易事項公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司 2013 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易
發(fā)生金額的議案》，同意公司與關(guān)聯(lián)方中國鋼研科技集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè) 2013 年
的日常關(guān)聯(lián)交易，主要內(nèi)容如下：
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
1、2012 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
2012 年 3 月 7 日經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議并通過《關(guān)于公司 2012 年預(yù)
計日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額的議案》，同意公司 2012 年度與中國鋼研及其下屬企業(yè)發(fā)生日
常關(guān)聯(lián)交易，金額不超過 1000 萬元。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司實際與中國鋼研及其下屬企業(yè)實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額
為 859 萬元，占同類交易金額的比例為 1.00%，沒有超過公司第三屆董事會第八次會議
批準(zhǔn)的交易金額。
2、2013 年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易
2013 年公司預(yù)計與中國鋼研科技集團(tuán)公司及其下屬企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況如下：
項目 定價標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)計金額（萬元）
房屋租賃 市場價格 260
綜合服務(wù) 參照市場價格協(xié)商確定 40
采購業(yè)務(wù) 市場價格 200
銷售業(yè)務(wù) 市場價格 500
合計 1000
3、上述關(guān)聯(lián)交易審議情況
上述關(guān)聯(lián)交易事項已于 2013 年 3 月 26 日經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通
過，關(guān)聯(lián)董事干勇、才讓、王臣、田志凌回避表決。
4、預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，不需股東大會批準(zhǔn)。
5、年初至披露日累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額。
項目 定價標(biāo)準(zhǔn) 2013 年截止目前累計
支付金額（萬元）
房屋租賃 市場價格 0
綜合服務(wù) 參照市場價格協(xié)商確定 0
采購業(yè)務(wù) 市場價格 69
銷售業(yè)務(wù) 市場價格 310
合計 379
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)方關(guān)系
（一）中國鋼研科技集團(tuán)有限公司
1、基本情況
法定代表人：才讓
轉(zhuǎn)企時間：2000 年
注冊資本：1,164,785,000 元
企業(yè)類別：國有獨(dú)資
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：（無）一般經(jīng)營項目：新材料、新工藝、新技術(shù)
及其計算機(jī)應(yīng)用、電氣傳動及儀器儀表集成系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、
工程承包、工程監(jiān)理和設(shè)備成套；冶金與機(jī)械電子設(shè)備、計算機(jī)軟、硬件、電子
元器件、機(jī)電產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售；環(huán)保、能源及資源綜合利用技術(shù)、材料、
設(shè)備的研制、銷售、工程承包；冶金分析測試技術(shù)及儀器儀表、設(shè)備的開發(fā)、銷
售；分析測試技術(shù)及儀器儀表、設(shè)備的開發(fā)、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；投資業(yè)務(wù)。
截至 2012 年 12 月 31 日，中國鋼研集團(tuán)總資產(chǎn)為 158.43 億元，凈資產(chǎn)為 82.44
億元；2012 年實現(xiàn)營業(yè)收入 87.92 億元，實現(xiàn)凈利潤 3.10 億元。（因中國鋼研集
團(tuán) 2012 年度審計工作尚未完成，具體數(shù)據(jù)以審計結(jié)果為準(zhǔn)）
2、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
中國鋼研集團(tuán)為公司第一大股東，現(xiàn)持有公司 48.02%的股權(quán)。
3、履約能力分析
中國鋼研生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，具備很好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、2012 年日常關(guān)聯(lián)交易情況
2012 年公司與中國鋼研科技集團(tuán)公司及其下屬企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況如下：
項目 定價標(biāo)準(zhǔn) 2012 年實際發(fā)生金額 2013 年預(yù)計發(fā)生
（萬元） 金額（萬元）
房屋租賃 市場價格 257 260
綜合服務(wù) 參照市場價格協(xié)商確定 36 40
采購業(yè)務(wù) 市場價格 397